泛海控股:第八届董事会第四十八次临时会议决议公告_泛海控股(000046)股吧

公报日期:2015-11-28

保障加密:000046 保障缩写:Pan Hai桩 公报号:2015-163

Pan Hai桩股份股份有限公司

第八个届董事会四个一组之物十八次暂时代表大会公报

公司和董事会的尽量的盟员都保障了我的真实质地。、精确、完全的,无假记载、给错误的劝告性的国务的或成年的忽略。

Pan Hai桩股份股份有限公司(以下缩写“公司”)第八个届董事会四个一组之物十八次暂时代表大会采取新闻提议方法聚集,开票的首要的条款是2015年11月27日。,代表大会使活跃和代表大会论文经过给打电话和电子邮件释放。。18票发放一切的董事,取消18份。代表大会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。,判决经过开票是合法的。、无效。

代表大会逐项经过了如下向某人点头或摇头示意。:

一、说起境外旧的全资隶属公司收买奇纳泛海电力国际股份有限公司100%股权的向某人点头或摇头示意(开始任职:6票,支持:0票,弃权:0票)

这次代表大会的认为如何,董事会开始任职本公司境外旧的全资隶属公司Pan Hai桩国际本钱封锁股份有限公司(系本公司境外全资隶属公司中泛集团股份有限公司之全资隶属公司,以下缩写“Pan Hai桩国际封锁”)与奇纳泛海国际封锁股份有限公司(以下缩写“奇纳泛海国际封锁”)签字股权去买东西科学实验报告,商定Pan Hai桩国际封锁以1元港币对价择机收买奇纳泛海国际封锁容纳的奇纳泛海电力国际股份有限公司(以下缩写“奇纳泛海电力国际”)100%股权。

本着奇纳泛海国际封锁系本公司桩成为搭档奇纳Pan Hai桩集团股份有限公司的境外全资隶属公司,本条例草案所述市与市关于。。开票工夫,公司隶属董事的撤销开票,不相干的导演孔爱国老百姓、胡建鸨母、于宇苗老百姓、徐欣中老百姓、陈飞翔老百姓、朱瓷云鸨母开票。

二、说起奇纳泛海电力勋绩股份有限公司厕足其间出发发觉工程公司的向某人点头或摇头示意(开始任职:18票,支持:0票,弃权:0票)

这次代表大会的认为如何,中标,董事会开始任职是你这么说的嘛!拟收买标的奇纳泛海电力国际之全资隶属公司奇纳泛海电力勋绩股份有限公司(以下缩写“奇纳泛海电力勋绩”)轧上海电力扩展有限责任公司(系奇纳电力扩展集团股份有限公司的分店)、爪哇—巴厘电力运营子公司(系印尼国家电力公司的分店)协同封锁发觉工程公司(以下缩写“OPJ”),工程公司的注册本钱为180百万。,经过奇纳泛海电力勋绩持股除为80%。

三、说起工程公司厕足其间扩展的提议:18票,支持:0票,弃权:0票)

这次代表大会的认为如何,中标,董事会开始任职工程公司OPJ签字购电科学实验报告。,厕足其间印尼JAVA 5取暖用煤工程的封锁与扩展,工程估计总封锁要点约25亿美钞。

是你这么说的嘛!提议三须关系到成为搭档大会认为如何。。

四、2015聚集暂时成为搭档大会第十次代表大会的向某人点头或摇头示意。:18票,支持:0票,弃权:0票)

这次代表大会的认为如何,董事会开始任职2015年12月14日(周)。

一)午后14:30在北京市立国门内林荫路28号民生金融中心C座4层第5代表大会室聚集公司2015年第十次暂时成为搭档大会,开票将经过现场开票和互联网网VOT相结合停止。。

代表大会将认为如何以下向某人点头或摇头示意:

工程公司厕足其间印尼扩展的提议。

成为搭档完全符合日为2015年12月9日。。

董事会认为如何的向某人点头或摇头示意的具体质地使扩大于、保障时报、《上海保障报》及巨潮新闻网的《Pan Hai桩股份股份有限公司对外封锁暨关系市公报》。

本公报。

Pan Hai桩股份股份有限董事会

11月28日,二,15

[点击译文][检查历史公报]

提示符:这种网不克不及保障其现实性和客观现实。,尽量的关于份的无效新闻,阵地市所的公报,所请求的事物封锁者关怀风险。

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